Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Южная Корея ужесточает контроль за счетами криптовалютных бирж

423

Финансовый регулятор Полуденной Кореи изменил правила борьбы с отмыванием денег, которые применяются к криптовалютным биржам в стране, обязав здешние банки ужесточить контроль за их счетами.

Согласно заявлению Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), новые правила, прикасающиеся деятельности криптовалютных бирж первоначально будет действовать в течение года.

Традиционно биржи открывают в банке несколько счетов – депозитный, на каком хранятся средства трейдеров на платформе, а также операционный, на котором хранятся собственные активы биржи. Сообразно поправкам, банки, которые обслуживают биржи, обязаны контролировать перемещение всех этих средств и сообщать FSC о подозрительных транзакциях.

Нововведения показались после проверки трех местных бирж – Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank и KEB Hana Bank, – какая показала, что некоторые биржи перевели активы с депозитного счета инвесторов на собственные операционные счета, напрямую преступив правила, требующие держать активы инвесторов отдельно от собственных.

Поскольку банки контролируют депозитные счета инвесторов на биржах, FSC опасается, что отсутствие немало тщательного контроля над счетами может увеличить возможность участия бирж в отмывании денег или уклонения от налогов, при поддержки использования операционных счетов для покупки криптовалют на иностранных площадках.

Источник: bits.media