Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Полиция Индии закрыла многомилионную криптовалютную аферу по наводке инвесторов

333

Полиция индийского города Мумбаи 4 июня штурмовала офис жульнической компании, распространявшей криптовалюту MoneyTradeCoin (MTC).

Работая под прикрытием агентства по недвижимости с 2016 года, Flingstone Group занималась привлечением оружий в криптовалюте MoneyTradeCoin (MTC), которая «совсем скоро должна была стать легальной». Помимо двадцатикратного роста монеты плуты обещали инвесторам новую недвижимость и гражданство в нескольких странах Африки. Возможность получения гражданства зависела от размера вложенной в проект суммы. За пора своей деятельности аферисты привлекли обманным путем десятки миллионов долларов.

Как сообщает полиция Мумбаи, воли узнали о мошеннической афере ранее, в этом году, от группы предпринимателей — вкладчиков MoneyTradeCoin. Совокупные инвестиции группы пострадавших составили немало $250тыс. Первые подозрения у них появились, когда руководители Glinstone group стали задерживать выплаты и уклоняться от ответов на проблемы инвесторов. Предполагается, что в аферу были вовлечены и сотрудники полиции, на данный момент их личности и роли в проекте уточняются.

4 июня полицейские оцепили офис Flingstone Group, приостановили двух человек, связанных с руководством мошеннической компании, а также 70 других работников фирмы.

«Работники получали зарплату в криптовалюте МТС и деятельно использовали ее между собой. Организаторы данной финансовой пирамиды обещали вкладчикам двадцатикратный рост инвестиций в течение полугода. По истечению этого срока мошенники все-равно смогли оправдаться перед инвесторами и продолжили свою деятельность», — сообщил старший офицер полиции.

Сообразно другим данным, во время обысков в офисе полицией были найдены фотографии предполагаемого лидера мошеннической группировки — Амита Лэхэнпала, какой уже находится в розыске. На фотографиях Амит был запечатлен в окружении знаменитостей и известных политиков Индии, вероятно, тоже вовлеченных в жульническую схему. Также выяснилось, что токены MTC перепродавались частично принадлежавшей Flingstone Group фирме Bitcoin Global FZE из Дубаи, где недавно был запущен антимошеннический блокчейн-проект.

Напомним, в мае воли Индии объявили о планах начать взимать с трейдеров 18-процентный налог на торговлю криптовалютами, несмотря на правовую неопределенность такого рода деятельности краю.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник: bitnovosti.com