Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Крупнейшая криптобиржа Южной Кореи прекратила торговлю в Северной Корее и Иране

271

Bithumb, крупнейшая криптовалютная биржа Полуденной Кореи наряду с UPbit, запретила торговлю цифровыми активами в Северной Корее, Иране, Ираке, Шри-Ланке и семи иных странах, которые считаются юрисдикциями с высоким риском и территориями, не сотрудничающими друг с другом (NCCT).

Начиная с 28 мая, команда Bithumb заявила, что, в заинтересованностях предотвращения использования ее инфраструктуры и платформы для отмывания денег и финансирования преступной деятельности, она решила полностью запретить торговлю во всех 11 краях, относящихся к NCCT.

Крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа больше не будет принимать новых пользователей из 11 краёв, перечисленных как NCCT, и, как ожидается, 21 июня отключит учетные записи пользователей из этих стран.

Страны и территории, не участвующие в сотрудничестве – это края, которые Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (FATF) признала регионами с недостаточностью политики и нормативных актов, устремлённых на ограничение отмывания денег и использования различных их форм для финансирования незаконных операций.

Запретив присутствие на платформе пользователям из краёв, активно исследуемых и наблюдаемых FATF, Bithumb может устранить любой потенциальный конфликт с местными финансовыми органами и иными международными регуляторами в отношении использования криптовалюты в отмывании денег.

В качестве дополнительной меры команда разработчиков Bithumb вскоре попросит иноземных пользователей выдержать процесс мобильной проверки, чтобы пользователи не могли обмануть платформу, фальсифицируя личную информацию и адрес проживания.

«Команда Bithumb добровольно заведёт строгую политику и будет тесно сотрудничать с местными финансовыми властями для повышения прозрачности на рынке криптовалют и защиты инвесторов. С прогрессивной добровольной политикой Bithumb улучшит глобальный стандарт криптовалютных бирж», – произнёс представитель Bithumb.

Ранее в этом месяце старейшая и самая влиятельная газета Японии Mainichi Shimbun известила, что сотни миллионов долларов были отмыты через три анонимные криптовалюты Zcash, Monero и Dash местной мафией Якудза.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим суждением об этой новости в комментариях ниже.

Источник: bitnovosti.com