Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Криптоотрасль и ЕС будут бороться с отмыванием денег

320

Возле шестнадцати крупных криптовалютых бирж, операторов платежей и цифровых кошельков присоединились к Европолу для борьбы с отмыванием денежек. Методы обсудят на трехдневной конференции, посвященной цифровым валютам и киберпреступности, которая началась в Гааге во вторник.

Инициатива будет устремлена на «отслеживание и установление адресата» криптовалют. Участники также будут сосредоточены на поиске и ликвидации так называемых миксеров. Помимо представителей криптовалютной окружения и Европола, в мероприятии также принимают участие представители властей ряда европейских стран.

По словам пресс-секретаря Европола, участники конференции обсудят «злоупотребление цифровыми валютами, сделавшееся причиной незаконной деятельности» и способы «повышения возможностей правоохранительных органов».

В рамках обсуждения этих проблем устроилось предложение создать централизованный реестр адресов, которые власти хотят заблокировать, чтобы поставщики криптовалютных услуг бывальщины автоматически уведомлены и не помогали бы их владельцам обменять криптовалюту на фиат.

Однако это уже делается частным образом внутри области, а крупные игроки сотрудничают с компаниями, которые разработали инструменты, специализированные для этой задачи (например, компания Chainalysis, какая развивает принцип Знай свою транзакцию (KYT).

По словам главы Bitpanda Эрика Демута, в борьбе с использованием криптовалюты для отмывания денежек очень важно задействовать Европол, который способен выявить мошенников по горячим следам, поскольку найти тех, кто отмыл денежки при помощи биткоина по прошествии трех лет уже труднее.

 

Источник: bits.media