Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Как устроена система распределения Tether (USDT) — Часть 1

709

Раскрываем, как ничего не думающих пользователей Биткойна и Dash склоняют держать бесполезные токены Tether посредством нерегулируемых централизованных бирж и опций Locks™ в портмоне!

Основные тезисы статьи:

  1. Многие обвиняют Bitfinex в манипуляции ценой BTC путём покупки BTC за необеспеченные тетеры.
  2. Bitfinex владеет и правит Tether.
  3. Тетеры (USDT) обеспечены USD не 1:1, а меньше чем на 10%.
  4. У Bitfinex и Tether нет надёжных фиатных банковских партнёров.
  5. Тысячи ничего не думающих людей держат тетеры в кошельках при помощи опции Locks™ от Coinapult.
  6. Bitfinex и др. вместо тетеров ссылаются на USD.
  7. Банк в середине DASH и Bitfinex – Crypto Capital, который вовсе не банк!
  8. Crypto Capital не лицензирован и не застрахован и использует в качестве банковских партнёров субъектов, популярных как преступники и мошенники.
  9. Crypto Capital предлагает услуги многим биржам, и за ним стоят те же люди, что и за Coinapult.
  10. Coinapult заявляет о привязке BTC или DASH к USD, но на самом деле это необеспеченные тетеры (USDT).
  11. Опция Locks™ от Coinapult внедрена в портмоне Mycelium, а также в DASH, Safello и многие другие.
  12. DASH внедрила ненадёжное фиатное банковское решение, предоставленное людьми, стоящими за Coinapult / Crypto Capital.
  13. Роджер Вер неплохо осведомлён о Tether, хоть и отрицает это, так как он является инвестором Coinapult, Safello и Kraken, которые все связаны.
  14. ВНЕШНИЙ АУДИТ ТЕТЕРОВ на 2 января 2018 г. (не состоялся)!
  15. ВНЕШНИЙ АУДИТ USD запланирован на 6 февраля 2018 г.!

Акт 1. Является Bitfinex

Против Bitfinex в течение последнего года выдвигалось множество обвинений, согласно которым Bitfinex и Tether – одинешенек и тот же субъект, и токены Tether (USDT) НЕ обеспечены USD 1:1, как заявляется, а поэтому стоимость криптовалюты раздувается обманным линией. За последний год эти обвинения упрочились по мере накопления доказательств – например, Bitfinex теряет розничных банковских партнёров, тогда как эмиссия Tether увеличивается, несмотря на недостаточную банковскую поддержку и неожиданное решение Bitfinex приостановить регистрацию новоиспеченных аккаунтов.

Акт 2. Появляется Tether

Несмотря на обвинения, Bitfinex продолжает использовать тетеры, которые и дальше выпускаются миллионами, и этот карточный домик всё ещё не рухнул. Со порой многие стали пренебрегать этими утверждениями как некритичными для экосистемы, некоторые начали атаковать распространителей плохих новинок, а другие продолжили использовать Bitfinex несмотря на риски.

Недавно в заявлениях одного из представителей Bitfinex произошло значительное изменение, указывающее на то, что тетеры также обеспечены другими криптовалютами вместо USD!

В настоящей статье я поведу вас вглубь этой кроличьей норы и разъясню, как работает один из аспектов этой сложной афёры, кто в этом замешан, каковы риски краха, как всё будет развиваться, и как Bitfinex продолжает спускать и продавать тетеры держателям биткойнов, несмотря на прямые обвинения в мошенничестве в NYTimes и всех популярных СМИ, из-за чего история о необеспеченных USD тетерах в заключительные месяцы стала одним из важнейших предметов обеспокоенности в криптосообществе.

Для начала отметим, что Bitfinex отображает цены криптовалют в USD, что совсем недобросовестно, поскольку общеизвестно, что Bitfinex лишилась своих долларовых банковских партнёров. Bitfinex владеет и управляет Tether.to, спускающим токены, которые, как утверждается, «обеспечены» USD, хотя никто в это не верит… Таким образом, на Bitfinex вместо BTC/USD должно быть показано BTC/Tether, или BTC/USDT. Между тем другая популярная биржа Poloniex действительно приводит курсы валют в USDT (тетерах), так. Использование USD вместо USDT, точнее просто тетеров, – это откровенная ложь и злоупотребление, к тому же использование аббревиатуры «USD» в наименованье токена, выпускаемого какой-то непонятной централизованной третьей стороной – серьёзное введение в заблуждение и наглое нарушение прав на торговую марку, и Tether давным-давно должен был привлечь внимание американских прокуроров из-за подделки USD.

Акт 3. Появляется Crypto Capital

Тем не менее расследование сейчас временно переносится с Bitfinex на Crypto Capital, (архив), базирующуюся в Панаме финансовую сервисную компанию, ЛОЖНО именующую себя «БАНКОМ» (ЭТО НЕ ТАК). При этом предупреждения о мошенничестве можно встретить ВЕЗДЕ. Последнее расследование по Crypto Capital и Decentralized Capital открыло ещё больше свидетельств о том, что это один и тот же субъект. Crypto Capital также называет себя лицензированным и полностью застрахованным панамским сервисом денежного мены. Всё это ложные заявления! Crypto Capital изначально назывался Crypto Financial (CFIG) и был запущен через компанию HAVELOCK INVESTMENTS (архив), относящуюся некоему Panama Fund, S.A. Havelock Investments – это платформа, где имело место множество МОШЕННИЧЕСКИХ криптовалютных «инвестиций», и в заключительном объявлении на сайте HaveLOCK Investments говорится о партнёрстве Coinapult и Crypto Capital. Запомните о Coinapult и о «LOCK».

Перрон HaveLOCK Investments предлагала акции канадской криптовалютной биржи Cavirtex, которую выкупила Coinsetter, которую затем выкупила Kraken. Приметьте, что инвестором Kraken является Роджер Вер. Есть хорошие основания полагать, что HaveLOCK Investments, Panama Fund, Crypto Capital и Coinapult управляются одними и теми же людьми.

Crypto Capital советовал переводить денежки Global Transaction Services (HK) Limited, известным мошенникам, сотрудничающим с мелкими польскими банками Pekao Bank и Bank Spółdzielczy.

Несмотря на ложные заявления Crypto Capital (в том числе на сайте Coinapult) о том, что он является застрахованным банком, банковский надзор Панамы запретил всем панамским банкам предоставлять услуги и счета компаниям из криптопространства. Ни одинешенек панамский банк не имеет лицензии для работы с цифровыми валютами! На сайте Crypto Capital не указаны ни имена глав, ни банковские лицензионные номера, ни регистрационные номера компании, ни какая-либо другая информация, подтверждающая заявления о том, что он является регулируемым или застрахованным банковским институтом.

Crypto Capital рекламирует себя как регулируемого универсального банковского партнёра, позволяющего клиентам после однократной верификации обнаруживать счета на многих криптовалютных биржах, однако часто сообщается, что новым клиентам не удаётся открыть счёт в Crypto Capital. «Безуспешно пытался отворить счёт в Crypto Capital».

Crypto Capital заявляет о предоставлении банковских услуг следующим биржам: COINAPULT, BITFINEX, QUADRIGACX, CEX.IO, EXMO, CHIP CHAP.

Акт 4. Является Coinapult

Теперь перейдём от Crypto Capital к Coinapult (одной из перечисленных Crypto Capital бирж), представляющей в этой трагедии особый интерес. Офис Coinapult находится по соседству с Crypto Capital, для которого Coinapult (затем Deginner (архив)), сообразно Айре Миллеру (бывшему CEO / CTO Coinapult), разрабатывала внутренние технологии.

Айра Миллер из Coinapult создал бэкенд-системы и API (архив) для Crypto Capital, и, вылито, существует тесная связь между Crypto Capital и другими технологическими проектами, разработанными Айрой Миллером, такими как упомянутый в его предложении сообществу Dash, что ещё вяще переплетает самые интересные компании в этом сюжете.

Чтобы понять, как работает система распределения Tether, необходимо постичь одну очень интересную опцию, предлагаемую Coinapult, Locks™, которая позволяет держателям биткойнов на Coinapult зафиксировать стоимость этих биткойнов в USD. Таким манером, когда долларовая цена биткойнов меняется, можно в любое время зафиксировать стоимость в USD, чтобы защититься от потенциального падения стоимости.

Опция Locks™ стартовала на Coinapult и изначально была представлена очень скептической аудитории Reddit, но затем была перетащена на «банковские счета Crypto Capital» вскоре после «интеграции» Coinapult с Crypto Capital, согласно этой странице службы поддержки (архив).

4.7 Что случилось с моими биткойнами / где мои биткойны после того, как я зафиксировал их стоимость?

Для совершения транзакции Locks необходимо переместить биткойны на Coinapult. После этого Coinapult предпринимает уравновешивающие рыночные действия, чтобы гарантировать выплату достаточной суммы биткойнов при снятии фиксации. Так, когда выполняется фиксация к золоту, Coinapult покупает эквивалентное количество золота. Это позволяет Coinapult выплатить зафиксированную стоимость в BTC, когда вы разрешите снять фиксацию.

Ни Crypto Capital, ни Coinapult не предоставляют никакой добавочной информации о том, каким образом фиксируется, страхуется или хранится долларовая стоимость биткойнов, но мы УВЕРЕНЫ, что Crypto Capital использует учётный механизм, популярный как токены Tether, для учёта того, кто какой долларовой стоимостью владеет. Coinapult утверждает, что долларовую стоимость страхует Crypto Capital, но это открытая ЛОЖЬ. В такой связке контрагентский риск выше луны (учитывая, что банковские партнёры Crypto Capital – популярные преступники). Заметьте, что Crypto Capital и Coinapult нигде НЕ УПОМИНАЮТ о токенах Tether. На Coinapult просто приведена опция Locks™.

Вернёмся к истории. Coinapult показалась как удобный способ отправки биткойнов по электронной почте тем, у кого ещё нет биткойнового кошелька. В последние годы Coinapult обратилась в «биржу». Тем не менее на сайте представлены очень ограниченные опции обмена, грубые и простые и не те, каких можно ожидать от натуральнее биржи. Обмен Coinapult больше напоминает метод «купить сейчас», а цены берутся непосредственно с Bitfinex. Лента цен Bitfinex отслеживается круглосуточно.

Все «натуральные» биржи и рынки Биткойна имеют очень различающиеся цены. Учитывая, что биткойновая цена на Coinapult – это цена BTC/USD на Bitfinex, мы можем заключить, что их связь очевидна, и что Crypto Capital и Coinapult торгуют BTC/USDT (тетеры) на Bitfinex и используют токены Tether в своей опции Locks™ (припомните HaveLOCK Investments!).

См. видеопрезентацию Locks от Coinapult.

Теперь мы вернулись к Bitfinex и Tether и можем с абсолютной уверенностью заключить, что биткойновая стоимость Coinapult – это цена Bitfinex, и что посредством Crypto Capital приобретаются токены Tether и распределяются через опцию Locks™ от Coinapult. Но мы пока не учли, как на базаре продаются новые тетеры, поскольку Coinapult явно не используется в качестве розничного рынка для торговли биткойнами. По сути, Coinapult отказалась от своих розничных услуг, чтобы сосредоточиться на касательствах «бизнес-бизнес». Например, если вы пытаетесь открыть счёт на Coinapult, вы получаете инструкции пополнить счёт через Crypto Capital, но когда люд подают заявку об открытии счёта в Crypto Capital, их полностью игнорируют («безуспешно пытался открыть счёт в Crypto Capital»). А это не предсказывает ничего хорошего для тех, кто надеется в ближайшем будущем вывести с Crypto Capital или Coinapult зафиксированные с помощью Locks™ стоимости USD/BTC или USD/DASH.

Акт 5. Является Mycelium

Продвигаясь вглубь кроличьей норы, мы обнаруживаем, что Coinapult интегрировала свою опцию Locks™ в популярный биткойновый портмоне Mycelium, а также в кошелёк Tender, предлагающий перевод биткойнов и зафиксированных с помощью Locks™ BTC/USD через Telegram миллионам его пользователей.

Видеопрезентация Lock от Coinapult в Mycelium.

Сейчас, когда Coinapult интегрировалась с Mycelium, данное партнёрство предоставило новенькие сияющие фальшивые тетеры сотням тысяч пользователей портмоне Mycelium, которые вообще не знают, как работает опция Locks™ на практике, чем она обеспечена и каковы контрагентские риски при использовании предоставленной доверенными сервисами Coinapult / Crypto Capital / Bitfinex / Tether опции Locks™ и хранении стоимостей BTC/USD в «зафиксированном» облике (в тетерах). В кошельке Mycelium нигде не упоминается, что Locks™ от Coinapult использует «банк» Crypto Capital, и что эти зафиксированные стоимости USD(T) «гарантированы» токенами Tether.

Акт 6. Появляется Safello

Coinapult также интегрировалась с Safello, ещё одной биржей с сотнями тысяч пользователей, получивших сейчас доступ к сервису Locks™. Примечательно, что в числе инвесторов Safello – Роджер Вер (инвестор Coinapult) и Эрик Вурхес (сооснователь Coinapult).

Акт 7. Является Dash

Одновременно с тем, как Coinapult интегрировалась с кошельками Mycelium и Tender и Айра Миллер начал работу над интеграцией с Dash, Coinapult перестали знаться с общественностью на Reddit и Twitter. Похоже, внимание переключилось с попыток стать розничным обменным сервисом на интеграцию опции Locks™ в как можно вящее число криптовалютных экосистем посредством партнёрств типа «бизнес-бизнес».

Вот очень интересный подкаст с Айрой Миллером, где его спрашивают о контрагентских рисках использования сервиса Locks™ от Coinapult, и образцово с 10-й минуты разговор фокусируется на том, как опция Locks™ обеспечивается Coinapult по сценарию «доверяй им», причём особенно интересно, как Айра Миллер увиливает от ответа на проблемы о привязке BTC к золоту, оправдываясь, что «при доверии третьей стороне всегда существует риск». Примерно с 40-й минуты Миллер сообщает о попытках заблокировать американские IP-адреса, и в этой части его идеология, оправдания и мышление наиболее показательны.

После успешной интеграции сервиса Locks™ от Coinapult в Mycelium Айра Миллер, CEO и CTO Coinapult, публично огласил об «уходе» с должности CEO в Coinapult, чтобы вместо этого сосредоточиться на своих новых проектах Deginner и Git Guild (архив).

На этом мы завершаем первую доля статьи, посвящённой разоблачению (возможно) мошеннической схемы работы Tether и её таинственной связи с Bitfinex. В следующей доли мы рассмотрим процесс «заката» этой схемы. Подписывайтесь на БитНовости, чтобы не пропустить продолжение!

Ключ: bitnovosti.com