Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

[Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

20

История с Bitfinex и Tether с 2017 года не сходит с первых страниц ведущих мировых СМИ, а многие журналисты объявили на руководство этих компаний настоящую охоту. Сегодня мы уже знаем, что проблемы криптовалютной биржи Bitfinex, в первую очередь, связаны с потерей $851 млн ещё в августе прошлого года. И якобы виновата в этом панамская компания Crypto Capital. Так ли это? Каким образом Crypto Capital связан с печально известной Mossack Fonseca и «Paradise Papers»? Какую роль здесь играют члены группы Sunlot Holding, которая пыталась абсолютно легально заполучить право на «похищенные» деньги с MtGox?  В продолжение первой части серии [Dark_Block] – мы продолжим спуск в недра пресловутой кроличьей норы, и попробуем вытащить оттуда наиболее упитанных кроликов.

Материалы [Dark_Block] получены редакцией Bitnovosti.com от анонимного автора. Поэтому позиция и некоторые утверждения анонимуса могут отличаться от мнения самой редакции и автора-корректора, взявшего данные статьи в обработку.

Для начала, давайте в поэтапном порядке рассмотрим – что произошло за последние несколько месяцев в делах Bitfinex и Tether, и что же вызвало столь широкий общественный диссонанс.

По определённым сведениям, уже в августе 2018 года у Bitfinex начались проблемы с получением денег от их платёжного процессора – компании Crypto Capital Corp. Неспособность или нежелание панамских «друзей» возвращать средства означала для Bitfinex только одно – фиаско. Поэтому несмотря на то, что клиенты ещё в начале октября начали жаловаться на проблемы с выводом денег – руководство биржи до последнего отрицало слухи о собственной несостоятельности и называло их домыслами, основанными на злом умысле.

***

9 октября стало известно, что $100 млн токенов Tether исчезли. Пошли слухи, что Deltec Bank позволил Bitfinex забрать $100 млн из резервов Tether.

***

15 октября 2018 года в Bitfinex уже якобы отчаянно просили Crypto Capital вернуть свои средства. Хотя бы $100 млн… В свою очередь, в Crypto Capital заявили, что деньги конфискованы властями Польши, США, Великобритании и Португалии.

***

В ноябре 2018 года со счетов Tether в Deltec Bank был сделан перевод на счета Bitfinex в том же банке. Размер перевода — $625 млн

Взамен, Bitfinex сделал перевод со своего USDT-счета, открытого в Crypto Capital, на счёт Tether в том же Crypto Capital. Размер перевода — $625 млн. USDT. Фактически, токены просто передвинулись на счетах Crypto Capital.

Естественно, проблема в том, что Bitfinex не может получить средства от Crypto Capital, и, по факту, получается, что часть недостающих денег из $851 млн была просто взята из резервов Tether. Как видно, часть резервов всё же существовала.

***

В ноябре по инициативе Министерства юстиции США было проведено расследование на предмет причастности Tether к манипулированию ценой биткойнов.

***

21 февраля 2019 года адвокат Bitfinex сообщил адвокатам Генеральной прокуратуры, что в Bitfinex намерены «взять кредит» в размере от $600 до $700 млн из резервных фондов, поддерживающих Tether. Хотя, по сути, это уже было сделано в ноябре 2018 года

***

27 февраля 2019 г Tether сменил формулировку гаранта обеспечения своих токенов с «один к одному» на:

«Каждый USDT обеспечен на 100% нашими резервами, включающими фиатные валюты, денежные эквиваленты, и, время от времени, активы и доходы от кредитов, выдаваемых нами третьим сторонам, включая аффилированные лица».

***

27 марта 2019 года Bitfinex и Tether всё же подписали официальное соглашение о кредитной линии в размере $900 млн. Сторонами подписанного контракта являются члены одной и той же команды, управляющие Tether, Bitfinex, iFinex, Digfinex и прочими элементами данной структуры.

***

25 апреля 2019 года генеральный прокурор Нью-Йорка – Летиция Джеймс обвинила Bitfinex в потере $851 млн и попытке покрыть их резервами Tether. В ответ в Bitfinex заявили, что обвинения ошибочны, и генеральный прокурор Нью-Йорка действовала «недобросовестно».

https://iapps.courts.state.ny.us/fbem/DocumentDisplayServlet?documentId=vIexA1b0spKOnK_PLUS_ZUGTJ3A==&system=prod

30 апреля 2019 г стало известно, что Министерство юстиции США конфисковало у Crypto Capital часть якобы «недостающих» $851 млн. Более в Bitfinex были не в силах отрицать очевидное.

***

По обвинению в причастности ко множественным финансовым преступлениям, в том числе, и связанных со счетами Bitfinex, был проведён арест двух лиц, аффилированных с Crypto Capital.

Эпилог

Bitfinex: «НАШЕ ДЕЛО – превыше ваших интересов»

Перед тем, как вся последующая информация будет представлена на суд читателей – стоит подвести черту под тем, что уже хорошо известно:

  1. Bitfinex и Tether – это тщательно спланированное международное мошенничество, за которым стоят отъявленные проходимцы.
  2. До последнего времени, Bitfinex являлась базовой биржей на криптовалютном рынке, а основные торги повсеместно ведутся в паре BTC/USDT [Tether].
  3. Банковские счета Bitfinex и Tether связаны с подставными компаниями-мошенниками, уличёнными в связи с грязными деньгами колумбийских и мексиканских наркокартелей, а также с другими видами криминальной деятельности.

Около 73% всех сделок с биткойнами совершаются с помощью токенов Tether

 https://www.cryptocompare.com/coins/btc/analysis/USD

Ещё не так давно, утверждалось что Tether покрыт фиатной валютой 1:1. Теперь же, когда в компании признали, что не все токены подкреплены реальным кэшем, их обеспечение стало составлять не более 74%, и то, лишь, по словам, генерального советника Bitfinex – Стюарта Хогнера.

https://archive.fo/qYBQ7

Выходит, что критик Bitfinex`ed, которого многие откровенно называли психом, был в чём-то прав. А в чём ещё не ошибались «сумасшедшие» критики?

Ведь не стоит забывать несколько важных фактов, о которых основные СМИ, смакующие моральный и физический распад Bitfinex, лишний раз не упоминают:

  1. Официально, Realcoin, а ныне Tether, основали достаточно сомнительный персонаж и известный миллиардер – Брок Пирс, а также его соратник – Крейг Селларз (crypto_shaman)
  2. Крейг Селларз, до определённого времени, являлся техническим директором Bitfinex и Mastercoin

На сегодня эти люди заблаговременно дистанцировались от проектов и абсолютно не желают иметь отношения к происходящему с Bitfinex и Tether.

Брок Пирс и Крейг Селларз – ядро Mastercoin [Omni]На счету Брока Пирса такие проекты, как Digital Entertainment Network [DEN], Internet Gaming Entertainment [IGE] (aka Affinity Media/IMI Exchange), BIT ANGELS, AngelList Sindicate, KnCMiner, Bitropolis, GoCoin, Tether [Realcoin], Block.one/EOS, а также Blockchain Capital, посредством которого он вместе с компаньонами инвестировал ещё в десятки блокчейн-компаний.

В 2014 году Брок Пирс, несмотря на протест многих членов биткойн-сообщества, занял пост председателя Bitcoin Foundation.  Этот уникальный человек и просто культовый персонаж определённо заслуживает отдельного материала.

Поэтому сейчас рассмотрим только одну явную связь, которая объединила людей, на первый взгляд не имеющих прямого отношения к Bitfinex и Tether, но, где Брок Пирс играет ключевую роль.

Sunlot Holdings – Noble Bank International

Известно, что с 2017 года по конец 2018 года Bitfinex пользовалась услугами «банка», а точнее стартапа, предоставляющего банковские услуги – Noble Bank International, дочерней компании Noble Markets. Компания находилась под юрисдикцией Пуэрто-Рико, о чём в своих расследованиях не раз упоминала криптовалютная биржа BitMEX.  В марте 2015 года Noble Markets объявили о своём сотрудничестве с крупной биржей NASDAQ.

Данное изображение не является настоящим фото – оно выполнено медиа-командой Nasdaq в целях маркетинга. Они очень старались

Основателем Noble Markets, которая получила инвестиции от таких крупных инвесторов, как Blockchain Capital (Brock Pierce) и Tally Capital является некий Джон Беттс, чьё имя отбрасывает наши воспоминания на пять лет назад:

28 марта 2014 года в токийский суд поступил документ, от некой группы инвесторов, назвавших себя «Sunlot Holdings Limited». Суть документа заключалась в сохранении биткойн-биржи MtGox, и частичной компенсации ущерба пользователям. Фактически, было предложено выкупить биржу как есть, получив права на похищенные биткойны. Сумма выкупа было смехотворно символичной – 1 BTC.

Группа Sunlot Holdings, зарегистрированная на Кипре, в частности, состояла из Брок Пирса (Crypto Currency Partners/Blockchain Capital), Уильяма Квигли (Clearstone Venture Partners), Мэтью Розака (SilkRoad Equity), Джонатана Янтиса (IGE) и Джона Беттса (Noble Bank International).

Также, для «оптимизации процесса восстановления» mtGox, были привлечены следующие компании: Sitrick and Company, Grant Soonton, Endeavor Strategic Communications (Эндрю Брейтбарт), Freeh Group International Solutions (Луи Фрих – бывший директор ФБР) и Perseus Telecom.

Джон Беттс и Луис Фрих – Sunlot Holdings

Многие знают, что в июне 2018 года юридическая компания Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS) проводила аудит счетов Tether, и подтвердила, что на банковских счетах Tether Limited было даже больше долларов ($2,55 млрд), чем нужно для обеспечения эмитированных токенов USDT (2,54 млрд).

Соучредителем Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS) является бывший директор ФБР Луис Фрих, который входил в состав инвестиционной группы Sunlot Holdings Limited. Его коллега, судья Юджин Салливан, партнёр Freeh Spolkin & Sullivan, по совместительству находился в консультативном совете Noble Bank International.

Взаимоотношения выглядели примерно так:

Пользователь Bitfinex`ed, который нарисовал эту схему – сумасшедший, его доводам доверять опасно. Можно и самому сойти с ума

Но, что ещё интересней – миллиардер Мэтью Розак, который также входил в состав Sunlot Holdings, и занимал почётное место в совете директоров Noble Markets [Noble Bank International]:

https://docs.house.gov/meetings/IF/IF17/20160316/104677/HHRG-114-IF17-TTF-RoszakM-20160316.pdf

Мэтью Розак [Matthew Roszak] – член Bitcoin Foundation и партнёр в SilkRoad Equity LLC (фонд прямых инвестиций в штате Иллинойс, США, вложивший в различные компании более $5 млрд).  Руководители SilkRoad Equity в совокупности обладают более чем 60-летним опытом вложений и операционной деятельности в широком спектре отраслей и приобрели более 200 компаний по всему миру. Также SilkRoad Equity отличился в филантропической деятельности, в частности, оказывая поддержку Clinton Foundation.

Со-основатель Chicago Blockchain Center (CBC) и Bloq – Мэт Розак участвовал в ICO Mastercoin, Factom и Maidsafe. Выступает в роли партнёра фонда Blockchain Capital и является со-основателем фонда Tally Capital, который инвестировал в 20 стартапов, включая Coinbase, Kraken, BTCC, BitFury, BitGo, Block.One, Blockstream, Robocoin, Xapo и т.д.

Но, по сути, фонд Tally Capital обязан появлением известному польскому бизнес-магнату из Чикаго – Эндрю «Флип» Филлиповски [Andrew «Flip» Filipowski], который также основал SilkRoad Equity:

Эндрю «Флип» Филлиповски и Мэтью Розак

Таким образом, скрытая прямая связь между Bitfinex, Tether, Noble Bank, Freeh Group и Sunlot Holdings вполне очевидна, и в виду наличия официальных документов – это невозможно отрицать.

Интересный факт:

Noble Bank (Пуэрто-Рико), Deltec Bank (Багамы) и Sackville Bank (Кайманы), работавшие с Bitfinex, использовали один и тот же основной банк – Bank of New York Mellon

В принципе, это не совсем традиционные банки. Это компании, оказывающие банковские услуги, использующие в качестве хранителя «настоящий банк». По сути, это оффшорные прокладки между биржей и банковской системой.

Bank of New York Mellon – крупный нью-йоркский банк исторически принадлежал семье ныне почившего крипто-миллиардера Мэтью Мэллона, который умер от наркотического передоза в апреле 2018 года.

Крупный инвестор в Ripple входил в число участников знаменитой встречи богатых «криптанов» – Satoshi Roundtable, наряду с такими персонажами, как Брок Пирс, Джон Беттс, Рив Коллинз, Айра Миллер, Крейг Селларз, Майкл Терпин, Роджер Вер, Эрик Вурхис и т.д. Заработав на Ripple ни много, ни мало – $2 млрд, Мэллон, конечно же, не являлся инсайдером. Просто повезло.

Чистые руки – залог вашей безопасности

Ну и что же из этого? Разве взаимоотношения Bitfinex и Sunlot Holdings как-то связывают их с mtGox? Конечно же нет. Но, факты более чем примечательные.

Поэтому перейдём к не менее интересным связям уже всем известной компании – Crypto Capital, которую официально представляет крайне странное лицо неопределённой национальности.

«Иван Малина» – Человек-Загадка

Ivan Manuel Molina Lee, просто хороший человек с канадским гражданством, персонаж без лица. Иван, официально проживающий в Панаме – счастливый обладатель десятков подставных компаний и, что важно, является самым главным и самым «настоящим директором» крайне перспективного и надёжного «банка» – Crypto Capital:

https://opencorporates.com/officers?q=IVAN+MANUEL+MOLINA+LEE

Популярность к Ивану пришла после рейда польских властей в марте 2018 года, когда были арестованы несколько счетов, по всей видимости, принадлежащих Crypto Capital и аффилированным с ней компаниям:

https://www.tvp.info/36692986/kolumbijskie-kartele-praly-setki-milionow-przez-spolki-z-pruszkowa-i-okolic

По утверждению властей Польши – эти деньги связаны с мексиканскими и колумбийскими наркокартелями, а также «крупной криптовалютной биржей». Они добавили, что одним из владельцев счетов является канадец панамского происхождения.

Всего было изъято, как минимум, $345 млн, при этом, засветились счета трёх взаимосвязанных компаний в двух польских банках:

  • Crypto SP Z.O.O, Poland – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
  • NESO SP. Z.O.O, Poland – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
  • iTran SP Z.O.O, Poland – Bank Zachodni WBK

Дополнительно, известно, что у NESO SP. Z OO также был банковский счёт в Bank Zachodni WBK:

Информация об именах компаний и банков взята с ресурса The Block:

https://www.theblockcrypto.com/2019/05/08/the-bitfinex-ieo-how-did-we-get-here/

https://www.theblockcrypto.com/2019/04/30/no-bitfinexs-seized-850-million-is-not-likely-to-be-unfrozen-within-weeks/ (закрытый контент)

Достоверно известно, что биржи Bitfinex и CEX.IO использовали банковские счета, принадлежащие дочерней компании Crypto Capital Corp – Crypto SP Z.O.O:

Владельцем компаний, зарегистрированных в Прушкове – Crypto SP Z.O.O и NESO SP. Z.O.O является Ivan Manuel Molina Lee:

http://www.krs-online.com.pl/crypto-sp-z-o-o-krs-7233285.html

http://www.krs-online.com.pl/neso-sp-z-o-o-krs-7172363.html

Компанией iTran SP Z.O.O (бывшая Global Transaction Services SP. Z.O.O) со счётом в Bank Zachodni WBK владеет британец Джеймс Маллабёрн. Но, к этому персонажу вернёмся позже.

http://www.krs-online.com.pl/msig-4400-15381.html

http://www.krs-online.com.pl/itran-sp-z-o-o-krs-1094440.html

Забавно, но злополучный Mt.Gox также имел банковский счёт в Bank Zachodni WBK:

MTGOX POLAND INC. SP. Z.O.O

IBAN: PL59109023980000000117595694

BIC: WBKPPLPP

BANK NAME: BANK ZACHODNI WBK SA

BANK ADDRESS: RYNEK 9/11

COUNTRY: POLAND

И часть похищенных средств была отправлена именно на горячий кошелёк Bitfinex:

Совпадение, и не более. Продолжим.

Crypto Capital и все, все, все

Оф.сайт: https://cryptocapital.co/

Crypto Capital – это своеобразный «центральный банк для криптовалют», мост в мир фиатных денег. Платёжно-процессинговая компания, которая обслуживала как обычных клиентов, так и крупнейшие криптовалютные биржи, такие как BTCC, Kraken, BitMEX, Bitfinex и QuadrigaCX [RIP]. Вот это поворот! Сюжет становится всё более интересным и закрученным.

Если посмотрим сегодня, то увидим всего четырёх клиентов, и где же Bitfinex? После последних проблем – они исчезли из списка. В частности, из списка бирж, на основе которого CoinMarketCap выводит средневзвешенный курс биткойна. Поэтому отправляемся назад в прошлое в 2016 год:

https://web.archive.org/web/20161020174743/https://cryptocapital.co/

Ещё немного назад:

Сколько знакомых лиц, правда?

Coinapult: «Ось зла»

С 10 февраля 2018 года сервис явно испытывает определённые проблемы

Оф.сайт: https://coinapult.com/

По всей видимости, панамский сервис Coinapult сыграл для Crypto Capital крайне значительную роль, являясь чем-то вроде технологического ядра. Сначала кошелёк позволял отправлять биткойны по e-mail и SMS, а потом превратился в некое подобие биржи. Правда, курс брался непосредственно с Bitfinex. Интересной особенностью сервиса является сомнительная функция Coinapult Locks, позволяющая зафиксировать стоимость криптовалюты к доллару или даже золоту. Как именно – не уточняется, но, предположительно для этого используются токены Tether. В мае 2015 года Coinapult объявил о своей полной интеграции с Crypto Capital.

Сам сервис основан в 2012 году известными предпринимателями Эриком Вурхисом и Айрой Миллером, и получил средства на развитие от таких крупных инвесторов, как Барри Зильберт и Роджер Вер.

Интересный факт:

В сентябре 2018 года журналисты из уважаемого Wall Street Journal заявили, что через обменник ShapeShift, принадлежащий Эрику Вурхису, было отмыто целых $9 млрд. Сенсация была обеспечена. Эрик всячески это отрицает, утверждая, что на самом деле, сумма была в 4 раза меньше. Природная скромность, что тут поделаешь…

В ситуации на сегодня наиболее примечательной деталью является, то, что API Crypto Capital разработал никто иной, как сам Айра Миллер, верный друг Эрика, с которым они вместе покинули недружелюбные США и отправились в Панаму – покорять океан бесконечных оффшорных возможностей:

https://github.com/deginner

И несмотря, на то, что Айра официально покинул Coinapult ещё в 2015 году – он работал над API Crypto Capital вплоть до февраля 2016 года:

https://github.com/deginner/cryptocap-api

https://api.cryptocapital.co/v4

Дополнительно, Айра Миллер разработал программное обеспечение для сверх защищённых биткойн-автоматов, что крайне радует:

https://lamassu.is/

Миллер – очень плодовитый девелопер, он создал клиенты для самых популярных криптовалютных бирж и обменников:

https://github.com/deginner/bitcoin_exchanges/tree/master/bitcoin_exchanges

Это Bitfinex, Bitstamp, Btcchina, Huobi, Kraken, Poloniex, ShapeShift и т.д. Невероятно впечатляющее зрелище…

Позднее, Coinapult дополнительно интегрировался с кошельками Mycelium, Safello и криптовалютой DASH.

В этом всём нет никакой новости – это давно расписано в этих статьях:

Как устроена система распределения Tether (USDT) — Часть 1

Как устроена система распределения Tether (USDT) — Часть 2

И в этих:

1 часть

2 часть

Благодарю авторов за проделанный титанический труд. Также необходимо поблагодарить Натаниэля Поппера за его замечательную книгу – «Цифровое золото. Невероятная история Биткойна», где детально описаны взаимосвязи таких персонажей, как Чарли Шрем, Роджер Вер, Эрик Вурхис, Айра Миллер, Барри Зильберт, а также их проектов:

Это действительно нереальная история!

Скачать с OZON

Просто скачать, и не забыть потом купить её на OZON!

В книге есть одна важная деталь, которую большинство авторов-расследователей почему-то упускают из виду – это старейшая и ныне не существующая биржа Bitinstant, с которой, по сути, и началось восхождение Coinapult:

Да, это Чарли Шрем, Эрик Вурхис и Айра Миллер – основной состав Bitinstant. Ну почти.

Четвёртый элемент – Роджер Вер

Да, всё верно – это тот самый любитель выпить в хорошей компании:

Далее – без комментариев.

Кто мы такие, чтобы спорить с самим Сатоши Накамото – каким должен быть Биткойн?

Роджер Вер инвестировал в такие биткойн-стартапы, как Ripple, Blockchain.info, Bitpay, CoinLab, Coinapult, Zcash, ShapeShift и Purse.

Также, Роджер не только инвестировал в Bitinstant и принимал в его работе непосредственное участие, но, и помог проекту Safello, кошельку, с которым интегрирован Coinapult.

Роджер очень любит помогать своим друзьям, например, однокурснику Джесси Пауэлу – владельцу биржи Kraken или коллеге Эмилю Ольденбургу – главному редактору Bitcoin.com и основателю того самого кошелька Safello.

Эмиль тоже в долгу не остаётся и помог доказать причастность Александра Винника ко взлому MtGox:

Сотрудники японского стартапа Wiz Technologies [WizSec]: Ким Нильсон (слева), Джейсон Морис (в центре), Эмиль Ольденбург (справа)Джейсон Морис – тот самый любезный парень, который, в своё время, помог Роджеру Веру защититься от злобного хакера.

Таким образом, получается, что Роджер Вер и его команда помогли провести расследование и выйти на след Александра Винника. И зачем Роджеру Веру это было нужно? Да уж – неисповедимы пути Святого Накамото…

Наверное, он тоже потерял деньги на MtGox и попросил друзей их найти.

Не хватает одного важного элемента

Интересный факт:

Основатель Bitinstant – Чарли Шрем отсидел два года, за то, что отмывал через эту биржу грязные деньги с SilkRoad

Но, сейчас у него всё абсолютно замечательно, и он занимается развитием новых проектов.

Ещё одним заметным партнёром Crypto Capital является канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX, которая в последние месяцы стала пристальным объектом внимания для многих мировых СМИ. QuadrigaCX была основана ещё в 2013 году двумя известными мошенниками: Омаром Дханани, он же Майкл Патрин, а также его старым другом и подельником – Джеральдом Коттеном, он же «Скипетр».

Омар Дханани, арестованный в 2004 году участник хакерской группировки ShadowCrew и Майкл Патрин (aka Омар Патрин), основатель Midas Gold, VFS Network и QuadrigaCX, являются одним и тем же лицом

В конце в 2018 года стало известно, что Джеральд Коттен якобы скончался в Индии от очень редкого заболевания в самом рассвете сил, и что самое главное – унёс с собой в могилу приватные ключи от кошельков, где хранились деньги клиентов.

«Майкл Патрин» и Джеральд Коттен – основатели QuadrigaCX, а также активные участники таких HYIP-форумов, как TalkGold, MoneyMakerGroup и BlackHatWorld. Работали вместе, как минимум, с 2008 года

Прошлое основателей биржи, и плохая репутация самой платформы заставили многих усомниться в официальной версии произошедшего. Но, это уже отдельная история.

Сегодня уже никто не отрицает, что Crypto Capital причастен к различным финансовым преступлениям и откровенному мошенничеству. Прокуратура Нью-Йорка требует от Bitfinex и Tether соблюдения элементарных нормативных требований, а все СМИ наперебой публикуют подробности громкого дела.

История основания и развития Crypto Capital

Впервые идея создания Crypto Capital была озвучена на форуме Reddit в 2013 году неким пользователем Bitfan2013. Аноним, который, по его словам, вместе со своей семьёй заседал в совете директоров четырёх банков (в каких – не обозначил), предложил создать в панамском оффшоре «настоящий фиатный банк» для всего криптовалютного сообщества.

https://web.archive.org/web/20171127225229/https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1pwhfm/bitfunder_closing_down_official/cd6wuk5/

И, действительно, вскоре на платформе Havelock Investments появились акции панамской компании Crypto Financial (CFIG), которую позднее переименуют в Crypto Capital Corp. Появление подобной конторы было вполне закономерно, в условиях, где традиционные банки не желали открыто работать с криптовалютами.

Официально платформа Havelock Investments принадлежит компании Panama Fund, S.A и её сайт до сих пор работает, равно как и сайт Crypto Capital:

https://www.havelockinvestments.com/aboutus.php

На данной площадке провели множество IPO (открытая продажа акций), например, для таких мошеннических проектов, как Neo and Bee и ASICMINER/AMHash.

Интересный факт:

Акции онлайн-казино Satoshi Dice, ранее принадлежащего владельцу ShapeShift – Эрику Вурхису, продавались именно на платформе Havelock Investments

Одним из известных со-основателей Havelock Investments является Джеймс Грант – владелец компании Lightbox Technologies и канадской биржи Canadianbitcoins.com:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/16tpt0/who_is_havelock_investments_and_who_has_vetted/

https://ca.linkedin.com/in/jamesgrantottawa

Дополнительно, Джеймс является техническим директором компании Arbit Corporation, которая работала в сфере биткойн-автоматов. Arbit принадлежит Джозефу Тоту, он же Джозеф Дэвид – бывший владелец ныне не существующей канадской биржи CaVirtex:

https://www.zoominfo.com/p/Joseph-Toth/-995673091

Известно, что этот человек с двумя именами до 2008 года управлял HYIP-проектом – Hedge for Profit, а сама CaVirtex закрылась при достаточно странных обстоятельствах:

https://siliconangle.com/2015/02/17/bitcoin-exchange-cavirtex-shutting-down-after-being-hacked/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2w7f4z/cavirtex_shutting_down/

https://bitcointalk.org/index.php?topic=325980.0

Позднее бренд CaVirtex был выкуплен биржей Coinsetter, которая, в свою очередь, была приобретена известной биржей Kraken:

Факт:

Прямой обмен USDT на доллары, до определённого времени, был доступен только на одной бирже – Kraken:  

1 ноября 2013 г Havelock Investments была приобретена компанией Panama Fund, S.A, но, команда осталась прежней:

https://www.havelockinvestments.com/20131101-announcement.php

Поэтому есть основания полагать, что смена владельца была более чем символичной. Не исключено, что на самом деле Havelock Investments и Panama Fund, S.A, а также взаимосвязанные с ними проекты – являются частью одной структуры, которой управляют матёрые аферисты.

Global Trade Solutions A.G

https://amyhcastor.files.wordpress.com/2019/04/global-trade-solutions.pdf

Сегодня материнской компанией Crypto Capital Corp является швейцарская Global Trade Solutions A.G, среди менеджмента которой находятся Eitan Treger, Amit Raz и Ivan Manuel Molina Lee:

https://www.easymonitoring.ch/handelsregister/global-trade-solutions-ag-661270

Ранее компания называлась Semacon AG Software Engineering, и была основана ещё в 2001 году. Хотя сам Иван вступил в должность только в начале 2017 года:

https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/661270

Дополнительно, Eitan Treger и Amit Raz являются директорами компании Finnovative Holdings Limited, наравне с гражданкой Ravid Yosef, уже известной сообщницей Реджи Фулера:

https://suite.endole.co.uk/insight/company/11771457-finnovative-holdings-limited

Global Trading Solution, LLC

30 апреля 2019 года стало известно, что в ходе расследования против Bitfinex и Tether задержан известный бизнесмен и бывший футболист – Реджинальд Фулер. Его сообщница – Равид Йосеф пока остаётся на свободе и её местонахождение неизвестно.

https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/business-owner-indicted-failing-establish-effective-anti-money-laundering-program

Фулер и Йосеф обвиняются в открытии множества счетов для работы с криптовалютными биржами, в частности, от имени компании Global Trading Solutions, LLC, связанной с Crypto Capital. По словам прокурора, общий объём сделок составил, по меньшей мере, несколько сотен миллионов долларов. Иными словами, господа оказывали услуги «теневого банкинга».

Реджинальд Фулер и Равид Йосеф

Всё бы ничего, если бы в Crypto Capital не занимались обманом рядовых клиентов:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1683368.msg40051264#msg40051264

Обвинения были предъявлены ещё 11 апреля 2019 года, так что основные СМИ получали информацию с явным запозданием. Счета Фулера были заморожены ещё раньше – в октябре 2018 года, как раз в тот период, когда биржа в очередной раз засветила свои отношения с другими компаниями:

6 октября 2019 г стало известно, что Bitfinex работает с банком HSBC, через компанию Global Trading Solutions, LLC

Интересный факт:

HSBC Holdings plc — один из крупнейших финансовых конгломератов с штаб-квартирой в Лондоне. Дочерняя компания The Hongkong and Shanghai Banking Corporation является крупнейшим банком Гонконга, который был основан в 1865 году для финансирования торговли между Китаем и Европой. 

Начиная с 2005 года против HSBC выдвигались обвинения в отмывании денег мексиканских и колумбийских наркокартелей, а также террористов. По результатам расследования в 2012 году банк заплатил штраф в размере $1,92 млрд. 

Многие сразу предположили, что Global Trading Solutions, LLC и материнская компания Crypto Capital Corp – Global Trade Solutions AG связаны.

И это оказалось истинным:

https://www.moneyhouse.ch/de/company/spiral-global-trade-solutions-ag-21093240791

https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=4217401

Как известно, в прошлом, Реджи Фулер возглавлял компанию Spiral Inc, которую основал ещё в 1989 году. Поэтому прямая связь Global Trading Solutions, LLC, Global Trade Solutions AG и Crypto Capital Corp более не оставляет никаких сомнений, потому что:

https://www.bizapedia.com/co/global-trading-solutions-llc.html

Итак, что мы имеем? Мутного типа из Панамы, которому обвинений не предъявлено, Реджи Фулера, которого за что-то решили «слить» и девушку, о местонахождении которой ничего неизвестно. Этого мало. Продолжаем.

Кто стоит за Crypto Capital?

Вот здесь начинается самое интересное. Global Transaction Services (HK) до определённого времени являлась посредником между Crypto Capital и различными банками, в частности, польскими:

https://web.archive.org/web/20141029090613/http://gtsus.net/services-for-intermediaries

https://web.archive.org/web/20141119093002/http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2m9z6w/australian_bank_refuse_to_sent_money_to_bitstamp

http://cryptocapitalcorp.blogspot.com/2015/10/crypto-capital-corp-scammers.html

Структура компаний Global Transaction Services:

GTS UK > GTS LLC > GTS HK

Так кто же владелец Global Transaction Services (UK)? Среди директоров находились Дэниел Баррс и Джеймс Маллабёрн:

https://opencorporates.com/companies/gb/07867696

Отец и сын: Дэниел Баррс-старший и Дэниел Баррс-младший сели за финансовое мошенничество ещё в 2015 году:

https://www.itv.com/news/meridian/2015-04-22/four-men-jailed-following-multi-million-pound-investigation/

После этого Global Transaction Services прекратила своё существование, а через год закрылась, связанная с ней, крайне известная в определённых кругах – компания Breder Suasso:

У Crypto Capital и новозеландского «банка» Breder Suasso была общая подставная компания – Global Transaction Services, LLC, от имени которой они открывали счета в таких польских банках, как Bank Spółdzielczy, Bank Pekao и mBank, бывший Brebank:

https://www.bizjournals.com/atlanta/news/2016/05/13/global-transaction-services-head-indicted-for.html

https://gsl.org/ru/press-center/press/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5-breder-suasso/

При этом, не остаётся никаких сомнений, что обе компании принадлежали одной группе людей:

https://opencorporates.com/companies/us_ga/14020795

https://opencorporates.com/companies/us_ga/09025812

Среди директоров Breder Suasso можно заметить имя Теодоро де Регибуса [Teodoro De Regibus]:

https://opencorporates.com/companies/nz/5000060

Великобританец Тео был единоличным акционером Breder Suasso Limited, и единственным директором британской компании Breder. Проживая на Маврикии – он управлял компанией Titan Corporate Services Ltd, оказывающей схожие корпоративные услуги.

Но, самое важное, что, как минимум, на протяжении 16 лет, он входил в совет директоров Mossack Fonseca & Co UK и её дочерней британской компании RM Company Services:

https://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/conifer-ridge

https://www.companiesintheuk.co.uk/directors/conifer-ridge

Да, это та самая панамская компания, которая помогала олигархам, диктаторам и откровенным мафиози скрывать свои деньги в оффшорах. До публикации знаменитых «Панамских документов» – Mossack Fonseca занимала лидирующее место в оффшорной индустрии и представляла более 300 000 компаний, начав свою работу ещё в 1977 году.

И самое важное – на сегодня Global Transaction Services (HK) никуда не исчезли. Они просто сменили своё имя на EHKonnect Limited:

https://opencorporates.com/companies/hk/2106760

Их сайт отлично функционирует и продолжает оказывать банковские услуги, например, таким платформам, как TD Markets, предлагающих разбогатеть торговлей бинарными опционами:

https://www.tdmarkets.com/deposits

Ранее, TD Markets, принадлежащий компании TDM Holdings Inc, пользовался услугами Global Transaction Services (HK):

https://web.archive.org/web/20161103205257/http://www.tdmarkets.com/deposits

Обратили внимание на имя учётной записи? Да, это ещё одна компания Valoris HK Ltd, которая также оказывала банковские услуги:

https://web.archive.org/web/20160308221136/http://www.valorisonline.eu/index.html

С именем Valoris HK связан и другой, ныне не существующий, брокер бинарных опционов – Magnum Options. Сайт наравне с ещё несколькими брендами, такими как Traderush, Boss Capital и 10Trade управлялся компанией Rushmore Marketing в Тель-Авиве. На сегодня сайты с такими названиями не работают, но, разве это проблема для их владельцев?

Все свои проблемы Bitfinex собирается решить за счёт проведения приватного IEO, аналога ICO. Крайне знакомая ситуация – только цифры в разы больше.

https://www.bitfinex.com/wp-2019-05.pdf

13 мая 2019 года технический директор Bitfinex – Пауло Ардуино заявил в Твитер, что частные гиганты и легион пользователей за 10 дней перевели для несчастной биржи необходимый $1 млрд. Беспрецедентный случай человеческой доброты и милосердия…

Интересный факт:

Название токенов «LEO» очень перекликается с названием панамской компании – LEO K, SA, основным акционером которой является известный юрист Хавьер Мартин Де Седас, он же – основной акционер NESO, Inc, материнской компании NESO SP. Z.O.O, принадлежащей уже знакомому до боли Ивану Малине [Ivan Manuel Molina Lee]. Без комментариев. 

Пролог

После иска нью-йоркского прокурора – на бирже Bitfinex началась паническая продажа токенов Tether за биткойны, т.к. фиатные шлюзы, естественно, не работали. Курс биткойна начал расти.

P.S. Алекс Джонс никогда этого не говорил. Это слова мальчишки, который в руках больше 1000$ никогда не держал. Странно, что даже он это понимает. А многие – нет, продолжая защищать откровенных скамеров.

***

Эх… Иногда докопавшись до истины – хочется закопать её обратно. Хотя правды нет – и это правда. Поэтому забудьте обо всём этом и живите себе спокойно дальше. Ну зачем вам всё это нужно? Вон смотрите – курс почти в два раза вырос. А чужие деньги, и тем более потерянные навсегда – отнюдь не ваша забота. Или вы уже успели потерять здесь свои? Ну тогда добро пожаловать в этот чудный мир альтернативных финансов.

Источник: bitnovosti.com