Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Bitflyer проводит KYC-проверки клиентов: ввод и вывод средств приостановлены

3

Японская биржа Bitflyer приостановила ввод и вывод криптовалют из-за коротаемой KYC-проверки. В июне площадка получила распоряжение по улучшению работы от финансового регулятора страны FSA после проверок, проведенных в офисах компании за заключительные несколько месяцев. 

Сообщается, что Bitflyer приостановила работу, так как полностью верифицирует личность клиентов. По этим Nikkei, Bitflyer также приостановила регистрацию новых пользователей в прошлом месяце, что может продолжиться еще некоторые пора из-за недостатка ресурсов.

В криптовалютной торговле ввод и вывод средств считаются основным этапом отмывания денежек. По данным Агентства по финансовым услугам (FSA), Bitflyer пренебрегла верификацией личности своих пользователей, что позволило мошенникам или членам японской мафии (якудза) торговать криптовалютой. По этой вину компания сейчас перепроверяет данные своих клиентов и все депозиты и снятия в криптовалютах.

По словам одного из клиентов, несмотря на запрос о выводе оружий от 25 июня, он не смог получить их 2 июля.

В мае прошлого года газета Mainichi раскрыла
информацию, что отдельный подразделения синдикатов организованной преступности в Японии, также широко известные как якудза, использовали криптобиржи для отмывания денежек. По данным Mainichi, японская мафия перечислила более $270 миллионов за границу через криптовалютные перроны.

«Мы настоятельно рекомендовали шести лицензированным криптобиржам устранить все связи с преступниками», - сказали в FSA.

Поскольку криптовалютная индустрия в Японии продолжает вырастать, FSA указало на необходимость совместной работы криптобирж и местных властей для создания более безопасной среды с надлежащими системами мониторинга, вводя идентификацию пользователей.

Хотя Япония исторически известна сотрудничеством полиции с местной мафией, недавно принятые законы об исключении организованной преступности, вступившие в мочь в 2011 году, предусматривают уголовную ответственность отдельных лиц или компаний, которые взаимодействуют с ними в бизнес-среде. Власти высылают компаниям предупреждение, как это сделало FSA 22 июня. В случае дальнейших нарушений ответственные лики могут быть оштрафованы или заключены под стражу.

18 июня в Японии вступил в силу запрет анонимных криптовалют, какой также направлен на борьбу с отмыванием денег организованной преступностью. Это вынудило местные биржи провести делистинг альткоинов XMR, DASH, REP и ZEC.

Ключ: bits.media